ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Управляющая компания «РЕСПУБЛИКА»

Уважаемые акционеры!

Совет директоров АО «Управляющая компания «РЕСПУБЛИКА» (далее — Общество) извещает Вас о созыве годового Общего собрания акционеров Общества, которое состоится 30 мая 2016 года в 15 часов 00 минут Астанинского времени, по адресу город Алматы, Бостандыкский район, улица Мустафы Озтюрка, дом 7, второй этаж, конференц зал.

Инициатором созыва годового Общего собрания акционеров является Совет директоров Общества.

Местонахождение исполнительного органа (Правление Общества): Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, улица Мустафы Озтюрка, дом 7.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

  1. Утверждение Годовой финансовой отчетности АО «Управляющая компания «РЕСПУБЛИКА» за 2015 год.
     
  2. Определение порядка распределения чистого дохода АО «Управляющая компания «РЕСПУБЛИКА» за истекший 2015 финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию общества.
     
  3. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Управляющая компания «РЕСПУБЛИКА» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
     
  4. Информирование Председателем Совета директоров акционеров АО «Управляющая компания «РЕСПУБЛИКА» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа общества.
     
  5. Об определении условий выплаты компенсации расходов членам Совета директоров АО «Управляющая компания «РЕСПУБЛИКА» за исполнение ими своих обязанностей на 2016 год.

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, составлен по состоянию на 26 апреля 2016 года.

Регистрация участников годового Общего собрания акционеров будет осуществляться 30 мая 2016 года с 14 часов 30 минут до 14 часов 59 минут по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

В случае если первое собрание не состоится, повторное годовое Общее собрание акционеров Общества будет проведено 31 мая 2016 года в 15 часов 00 минут Астанинского времени, по адресу город Алматы, Бостандыкский район, улица Мустафы Озтюрка, дом 7, второй этаж, конференц зал.

Акционеры, в сроки указанные законодательством могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня в офисе Общества, по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, улица Мустафы Озтюрка, дом 7, второй этаж, конференц зал, либо обратится с запросом для направления материалов к Члену Правления — Финансовому директору Общества Добродаевой Татьяне Юрьевне по следующему телефону – 8 (727) 333 44 01 (вн.130) и электронному адресу Tatyana.Dobrodayeva@respublica.kz.