Извещение о проведении общего собрания акционеров АО «НАРОДНЫЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА»

Уважаемые клиенты!

Настоящим АО «Цесна Капитал» уведомляет Вас о созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «»НАРОДНЫЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА»

Указанное собрание состоится по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 109 в, конференц-зал. Регистрация участников указанного собрания будет производиться с 10:00 до 10:45 часов., со следующей повесткой дня:

  • утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров банка;
  • утверждение финансовой отчетности банка за 2015 год;
  • определение аудиторской организации, осуществляющей аудит банка на 2016–2018 годы;
  • утверждение порядка распределения чистого дохода банка за 2015 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям банка, утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию банка;
  • рассмотрение отчета Совета директоров банка о своей деятельности за 2015 год;
  • досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров банка;
  • доизбрание члена Совета директоров банка и определение срока его полномочий;
  • обмен размещенных привилегированных акций банка и привилегированных акций, конвертируемых в простые акции, на простые акции банка, определение условий и порядка такого обмена;
  • увеличение количества объявленных простых акций банка и изменение вида неразмещенных объявленных привилегированных акций банка;
  • утверждение изменений и дополнений в устав банка;
  • утверждение изменений и дополнений в кодекс корпоративного управления банка;
  • утверждение изменений и дополнений в положение о Совете директоров банка;
  • утверждение изменений и дополнений в методику определения стоимости акций при их выкупе банком на неорганизованном рынке ценных бумаг;
  • информирование акционеров банка о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления банка;
  • рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
  • определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии банка, избрание ее членов.

Список акционеров, имеющих право на участие в указанном собрании, будет составлен по состоянию на 22 марта 2016 года.

В случае отсутствия кворума повторное собрание акционеров банка состоится 25 апреля 2016 года в то же время по вышеуказанному адресу.

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня указанного собрания по тел.:+7 (727) 259 0777, 8 8000 8000 59.

Акционеры – юридические лица должны представить заявление о соблюдении требования части первой пункта 5 статьи 17 закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» их акционерами (участниками) относительно страны регистрации их акционеров (участников). Форма заявления размещена на интернет-сайте банка http://www.halykbank.kz/

С полной версией уведомления можно ознакомиться на интернет-сайте KASE по адресу http://www.kase.kz/files/emitters/HSBK/hsbk_annual_shareholders_meeting_info_220416.pdf