Решение №30/05/14-01

Настоящим АО «Цесна Капитал» уведомляет о решениях, принятых на годовом заседании единственного акционера АО «Цесна Капитал» (решение №30/05/14-01 от 30.05.2014 г.).
30 мая 2014 г. Единственным акционером АО «Цесна Капитал» в лице Совета директоров АО «Цеснабанк» приняты следующие решения:

  1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Цесна Капитал» за 2013 год;
  2. Выплату дивидендов по простым акциям АО «Цесна Капитал» за 2013 год не производить. Чистый доход оставить в распоряжении АО «Цесна Капитал»;
  3. Принять к сведению информацию об обращениях акционеров на действия АО «Цесна Капитал» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2013 год;
  4. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Исполнительного органа АО «Цесна Капитал» за 2013 год;
  5. Определить ТОО «КПМГ Аудит» аудиторской организацией, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Цесна Капитал» на 2014 год.
  6. Продлить срок полномочий действующего состава Совета директоров АО «Цесна Капитал» с 31 января 2014 года по 30 мая 2014 года;
  7. Определить количество членов Совета директоров АО «Цесна Капитал» — 3 (Три) человека со сроком полномочий 3 (три) года с 31 мая 2014 года в следующем составе:
    1) Жақсыбек Дәурен Әділбекұлы;
    независимые директора:
    2) Brzezinski Jasek;
    3) Сатылганов Кайрат Алпамышович.