Созыв годового общего собрания акционеров АО «Цесна Капитал»

АО «Цесна Капитал» уведомляет о том, что Советом директоров АО «Цесна Капитал» было принято решение о созыве годового общего собрания акционеров АО «Цесна Капитал» на 30 апреля 2012 г., в 11.00. по адресу: г.Астана, пр.Республики 9/2, ВП-5.
Регистрация участников годового общего собрания акционеров начинается с 10.00. часов. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров – 27 апреля 2012 года.
В случае отсутствии кворума, повторное годовое общее собрание акционеров АО «Цесна Капитал» будет проведено «02» мая 2012 года, в 11.00. часов.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Отчет Правления АО «Цесна Капитал» об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год.
2. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Цесна Капитал» за 2011 год.
3. О порядке распределения чистого дохода АО «Цесна Капитал» за истекший финансовый год.
4. О размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Цесна Капитал» за 2011 год.
5. Отчет об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
6. Отчет о размере и составе вознаграждения членов Совета Директоров и исполнительного органа АО «Цесна Капитал».
7. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных АО «Цесна Капитал» в период с 7 апреля 2011 года по 29 марта 2012 года.
8. Об утверждении лимитов на 2012 год на заключение АО «Цесна Капитал» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

С материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров можно ознакомиться по месту нахождения Правления АО «Цесна Капитал», г. Астана, пр.Республики 9/2, ВП-5.