Уведомление о созыве годового общего собрания акционеров

АО «Цесна Капитал» уведомляет о том, что Советом директоров АО «Цесна Капитал» было принято решение о созыве годового общего собрания акционеров АО «Цесна Капитал» на 29 мая 2013г., в 11.00. по адресу: г.Астана, пр.Республики 9/2, ВП-5.

Регистрация участников годового общего собрания акционеров начинается с 10.00. часов. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров – 28 мая 2012 года.

В случае отсутствии кворума, повторное годовое общее собрание акционеров АО «Цесна Капитал» будет проведено «30» мая 2013 года, в 11.00. часов.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

  1. Об утверждении отчета Правления АО «Цесна Капитал» об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год.
  2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Цесна Капитал» за 2012 год.
  3. О порядке распределения чистого дохода АО «Цесна Капитал» за истекший финансовый год.
  4. О размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Цесна Капитал» за 2012 год.
  5. О рассмотрении отчета об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
  6. О рассмотрении отчета о размере и составе вознаграждения членов Совета Директоров и исполнительного органа АО «Цесна Капитал».
  7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных АО «Цесна Капитал» с 30 марта 2012 года по 25 апреля 2013 года.
  8. Об утверждении лимитов на 2013 год на заключение АО «Цесна Капитал» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

С материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров можно ознакомиться по месту нахождения Правления АО «Цесна Капитал», г. Астана, пр.Республики 9/2, ВП-5.