- 19/04/2016
- Опубликовано: Айдана Куанова
- Категория: Корпоративные новости
Настоящим АО «Цесна Капитал» уведомляет Вас о созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл»
Общее собрание акционеров состоится 27 мая 2016 года в 15:00 по адресу: г. Астана, район «Есиль», пр. Кабанбай батыра, 19 , блок Б, 3-й этаж, конференц-зал. Регистрация участников указанного собрания будет производиться с 10:00 до 13:00 часов со следующей повесткой дня:
- об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности компании за 2015 год;
- об утверждении порядка распределения чистого дохода компании за 2015 год, нераспределенной прибыли прошлых лет, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию компании;
- об утверждении годового отчета компании за 2015 год;
- об утверждении годового отчета Совета директоров компании о проделанной работе за 2015 год;
- об обращениях акционеров компании на действия компании и ее должностных лиц за 2015 год и итогах их рассмотрения;
- об утверждении кодекса корпоративного управления компании;
- о внесении изменений и дополнений в устав компании;
- об утверждении изменений и дополнения, вносимых в Методику определения стоимости акций при их выкупе компанией на неорганизованном рынке ценных бумаг.
Список акционеров, имеющих право на участие в указанном собрании, будет составлен по состоянию на 10 мая 2016 года.
В случае отсутствия кворума повторное собрание акционеров компании состоится 30 мая 2016 года в то же время по вышеуказанному адресу.
Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня указанного собрания с 17 мая 2016 года в рабочие дни с 10:00 до 17:00 часов по адресу: г. Астана, район «Есиль», пр. Кабанбай батыра, 19, блок Е, кабинет 708, Блок Б, кабинет 702б, а также на корпоративном веб-сайте компании www.kaztransoil.kz
Более подробная информация размещена на интернет-сайте KASE по адресам: