Уведомление о решении, принятом общим собранием акционеров эмитента

АО «Цесна Капитал» в соответствии со ст. 102 Закона о рынке ценных бумаг уведомляет о решении, принятом общим собранием акционеров эмитента:
1. Дата, время и место проведения общего собрания эмитента — 30.05.2016г., 18:00, г.Астана, ул.Сыганак, 24.
2. Решения, принятые общим собранием эмитента, с указанием итогов (результатов) голосования:
1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Цесна Капитал» за 2015 год.
2. Определить ТОО «КПМГ Аудит» аудиторской организацией, осуществляющей аудит АО «Цесна Капитал» на 2016-2018 гг..
3. Выплату дивидендов по простым акциям АО «»Цесна Капитал» не производить. Чистый доход оставить в распоряжении АО «Цесна Капитал».
4. Принять к сведению факт отсутствия обращения Единственного акционера АО «Цесна Капитал» на действия АО «Цесна Капитал» и его должностных лиц за 2015 год.
5. Утвердить Устав АО «Цесна Капитал» в новой редакции и предоставить полномочия Председателю Правления АО «Цесна Капитал» г-ну Балкенову Самату Балкеновичу на подписание Устава АО «Цесна Капитал» на государственном и русском языках, а также на осуществление государственной регистрации Устава АО «Цесна Капитал» в органах юстиции Республики Казахстан, с правом подписания заявлений и иных необходимых документов в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
5.1. Признать утратившим силу Устав АО «Цесна Капитал», утвержденный 20 июля 2009 года решением Совета директоров АО «Цеснабанк» — Единственного акционера АО «Цесна Капитал» со дня регистрации Устава в новой редакции.
6. Утвердить Положение о Совете директоров АО «Цесна Капитал» в новой редакции и уполномочить Председателя Совета директоров АО «Цесна Капитал» Жақсыбек Д.Ә. на подписание Положения о Совете директоров АО «Цесна Капитал».
6.1. Признать утратившим силу Положение о Совете директоров АО «Цесна Капитал», утвержденное Протоколом Совета директоров АО «Цесна Капитал» от 13.01.2014г. №13/01/14-01.